Tối ưu hóa quy trình thẩm định với công cụ AI Diligent
Diligent là một ứng dụng web được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế dành cho các đội chống gian lận và Chống Rửa Tiền (AML) trong lĩnh vực fintech. Công cụ này tự động hóa các quy trình thẩm định khách hàng, tập trung vào các cuộc điều tra rủi ro cho các thực thể pháp lý và xem xét tài liệu như trích lục đăng ký và chứng minh địa chỉ. Bằng cách giảm thiểu các cảnh báo dương tính giả từ các hệ thống AML hiện có, Diligent nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể. Thiết kế của nó đảm bảo tuân thủ các quy trình và chính sách cụ thể trong khi duy trì một dấu vết kiểm toán toàn diện, khiến nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy cho các nhu cầu tuân thủ.
Một khía cạnh quan trọng của Diligent là khả năng tích hợp liền mạch vào các hệ thống hiện có, điều này giúp tránh cần thiết phải thay đổi lớn đối với các khung AML và KYC hiện tại. Giao diện thân thiện với người dùng và các tùy chọn API có thể tùy chỉnh nâng cao khả năng thích ứng của nó cho các công cụ nội bộ, cuối cùng nhằm giảm thời gian và chi phí liên quan đến các hoạt động tuân thủ rủi ro. Với Diligent, các đội có thể cải thiện khả năng đánh giá rủi ro trong khi làm nhẹ quy trình tiếp nhận khách hàng.
